- Периодический контроль за выполнением филиалом законодательных и других нормативных актов (включая внутренние положения), регулирующие их деятельность, а также решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества.
- Независимая оценка и анализ финансового состояния филиала.
- Проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности филиала Общества.
- Информирование руководства филиала и департамента внутреннего аудита генеральной дирекции об итогах проведенных проверок и нарушениях, выявленных в ходе этих проверок.
- Проверка эффективности системы внутреннего контроля, контроль за движением денежных средств, за сделками, в совершенствовании которых имеется заинтересованность, подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и оперативной информации филиалов и структурных подразделений.
- Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля.
- Участие в ревизионных проверках филиалов, а также дочерних и зависимых Обществах.
- Осуществление выборочного контроля по результатам проверок за эффективностью принятых и реализованных менеджментом филиалов мероприятий, обеспечивающих устранение нарушений и снижение уровня выявленных рисков.
- Консультирование должностных лиц филиала по вопросам, входящим в компетенцию департамента внутреннего аудита генеральной дирекции.
- Участие в новых проектах.
- Участие в разработке и реализации планов мероприятий в области системы менеджмента качества.
- Бюджетирование (планирование, контроль, анализ выполнения) показателей функционального направления деятельности (процесса).
Загрузка...
