Общее руководство деятельностью общества

Общее руководство деятельностью общества осуществляется советом директоров общества. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров ОАО НПО «КАСКАД» в количестве трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членами совета директоров ОАО НПО «КАСКАД» являются физические лица, не имеющие в собственности акций ОАО НПО «КАСКАД». Члены совета директоров из своего числа избирают председателя совета директоров, который организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседании общего собрания акционеров общества. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1)          определение приоритетных  направлений деятельности Общества;

2)          созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

3)          утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)           определение даты составления списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров;

5)          вынесение на решение собрания акционеров вопросов, предусмотренных уставом;

6)          увеличение уставного капитала Общества путем  размещения  дополнительных акций в пределах количества и категорий  объявленных акций;

7)          размещение  Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8)          определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9)          приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

10)     заключение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;

11)     рекомендации  по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12)     рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13)     использование резервного и иных фондов Общества;

14)     утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

15)     создание филиалов и открытие представительств Общества;

16)     принятие решения об участии  Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесения этого к компетенции собрания акционеров;

17)     одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, которое принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

18)     одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок стоимость которых превышает 20% уставного капитала Общества.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector